Visor judicial - Blog

Visorjudicial
Blog
¿Qué es el "compliance" en la prevención del lavado de dinero en Panamá?
administration El "compliance" se refiere al cumplimiento de las normas y regulaciones establecidas en la prevención del lavado de dinero. En Panamá, las instituciones financieras y otras entidades reguladas deben contar con programas de "compliance" adecuados, que incluyen políticas y procedimientos para identificar y mitigar los riesgos de lavado de dinero, así como la designación de un oficial de cumplimiento responsable de supervisar y hacer cumplir estas políticas.

Quieres saber si una persona o compañía tiene procesos por lavado de activos?

Consulta aqui: Visorjudicial.com




Tambien te puede interesar:

¿Cómo se previene el lavado de dinero en el sector inmobiliario en Panamá?
En el sector inmobiliario de Panamá, se han implementado medidas para prevenir el lavado de dinero. Estas incluyen la debida diligencia en la identif ...


¿Cuál es el impacto del lavado de dinero en la confianza de los inversores extranjeros en Panamá?
El lavado de dinero puede tener un impacto negativo en la confianza de los inversores extranjeros en Panamá. Los inversionistas buscan entornos comer ...


¿Cuál es la definición de lavado de dinero en Panamá?
El lavado de dinero en Panamá se refiere al proceso mediante el cual los ingresos obtenidos ilegalmente se ocultan o se hacen pasar por legítimos a t ...


¿Qué es la "delincuencia organizada" y cómo se relaciona con el lavado de dinero en Panamá?
La "delincuencia organizada" se refiere a grupos criminales estructurados que se dedican a actividades ilícitas de manera sistemática. Estos grupos a ...